证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2026-039

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次 会议，于 2026 年 8 月 11 日发出通知，2026 年 8 月 21 日在徐家汇路 560 号 3 楼 会议室召开。会议采用现场结合通讯表决，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、 公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要。 (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。 (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2026-040）。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 四、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。 内容详见公司关于子公司向参股公司提供财务资助的公告（临时公告编号：

2026-041）。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。

上海华谊集团股份有限公司 董 事 会

二○二六年八月二十五日