证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-041 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日 以通讯表决方式召开了第十二届董事会第二次会议，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份 2026 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站

（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2026 年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见，独立董事专门会议对该

议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于对传化集团财务有限公司风险评估报 告的公告》。

（三）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站

（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2026年8月25日