证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-056

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了本 次发行方案，并经公司 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。

• 经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监

事会第十九次会议审议通过，并经公司 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起 12 个月。

• 经公司 2025 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监

事会第二十七次会议审议通过，并经公司 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起 12 个月。

• 经公司 2025 年 7 月 31 日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第

三次会议审议通过，对本次发行方案进行了调整，具体详见公司于 2025 年 8 月 1 日公告的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于调整向不特定对象发行可 转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号 2025-041）。

• 经公司 2026 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，并经

公司 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年度股东会审议通过，公司延长本次发行方 案有效期至前次有效期届满之日起 12 个月。

经公司 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过，对本 次发行方案进行了调整，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主 要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并 结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进 行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整 内容如下：

（一）发行规模 调整前内容： 根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 95,600.00 万元（含本 数），具体募集资金数额由股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容： 根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 89,600.00 万元（含本 数），具体募集资金数额由股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途 调整前内容： 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 95,600.00 万元（含

本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用

金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部 分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据 公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次 发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资 项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

调整后内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 89,600.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用 金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部 分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据 公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次 发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资 项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告的修订情况

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的修订情况

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相 关主体承诺的修订情况

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海 证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日