证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2026-022

江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议 通知于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2026 年 8 月 23 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到会董事 7 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》； 本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委

员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》； 为进一步提高闲置自有资金使用效率及收益，在确保满足公司及子公司正常

生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将闲置自有资金现金管理的 额度从不超过 6 亿元（含 6 亿元）调整为不超过 8 亿元（含 8 亿元），投资品种、 使用期限等保持不变。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关 于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 同意聘任丁岚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江南高纤关 于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，丁岚女士回避表决

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日