证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2026-021

江苏扬农化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议，

于二〇二六年八月十一日以书面方式发出通知，于二〇二六年八月二十一日以现 场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过公司 2026 年半年度报告及摘要。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登于 2026 年 8 月 25 日上

海证券报、中国证券报的《2026 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《2026 年半年度利润分配方案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度利润分配方案公告》（临 2026022 号）。

3、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《中化集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年 半年度风险评估报告的公告》（临 2026-023 号）。

5、审议通过关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之

补充协议二》暨关联交易的议案。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。 该议案关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如

回避表决。

独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过《关于与中化集团财务有限责任 公司签订<金融服务框架协议之补充协议二>暨关联交易的议案》，认为：公司接 受中化集团财务有限责任公司提供的金融服务，可以充分利用中化财务公司的金 融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，签署的《金融服务框架协议之补 充协议二》中规定的金融服务定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。

本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中化集团财务有限责任公司签订< 金融服务框架协议之补充协议二>暨关联交易的公告》（临 2026-024 号）。

以上第 5 项议案需提交股东会审议。 三、备查文件

• 1、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
• 2、董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议决议。
• 3、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。 特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二六年八月二十五日