证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2026-032

杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募集 资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2023〕603 号）。

（二）募集资金使用计划及调整

1. 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划 本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资

金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司按照项目的轻重缓急，将 募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半 导体封装项目（一期），不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，年 产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限 公司（以下简称士兰集昕公司）、SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公 司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称厦门明镓公司）、汽车半导体封装项目（一 期）项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公 司），实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明镓公司、 成都士兰公司进行增资。

1. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明 根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募

投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况， 对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募 集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具 体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

（三）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

减：

加：

二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 （证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户。2023 年 12 月 11 日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农 业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。2024 年 1 月 3 日，公司及厦门明镓公司与保荐人中信证券股份有限 公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 19 日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份 有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司、厦门明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

募集资金投资项目“SiC 功率器件生产线建设项目”已于 2025 年 6 月达到预定可使用 状态，公司已于 2025 年 6 月 30 日将该项目予以结项，并将项目结余募集资金 15.58 元转入 一般账户用于永久补充流动资金。厦门明镓公司已于 2025 年 7 月将该项目结余募集资金 15.58 元转出至一般账户，并将该募集资金专项账户销户。

（二）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放如下： 单位：万元 币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况

• 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
• 2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
• 3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：万元 币种：人民币

截至报告期末，本公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表（2026 年 1-6 月）

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月 编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司 单位：万元 币种：人民币