股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-034

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十 届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 24 日上午十点在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件方式发送至各位董事和高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事 长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议并通过了《2026 年上半年经营工作报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 2、审议并通过了《2026 年上半年财务工作报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 3、审议并通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要,全文详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会

议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议并通过了《关于聘用 2026 年度财务审计机构、内控审计

机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2026-035）

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会

议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 5、审议并通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会

议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持

续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第九次会 议、独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，并同意提交董事会 审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民 先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。 具体内容详见《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编 号：2026-036）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日