证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-036

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

• 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

• 2.本次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件等方式告知全

体董事。

• 3.本次会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开并形成

决议。

• 4.本次会议应参加表决董事 8 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 8 名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2026 年半年度报告及摘要》的议案。 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于《修订<公司总经理工作制度>》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司总经理工作制度》详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过关于《修订<公司对外担保管理办法>》的议案。 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对外担保管理办法》详见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。

（内容详见同日“2026-037”公告） 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.审议通过关于《北方股份公司 2026 年“提质增效重回报”专

项行动方案的半年度评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年“提质增效重回报” 专项行动方案的半年度评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存

贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。（内容详见同日“2026-038”

公告） 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。 7.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订<

金融服务协议>》的议案。（内容详见同日“2026-039”公告） 《金融服务协议》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。 8.审议通过关于《增加 2026 年度日常关联交易预计金额》的议

案。（内容详见同日“2026-040”公告） 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、

沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

• 9.审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案。（内容详见同日

“2026-041”公告） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10.审议通过关于《2026 年度工资总额预算申请》的议案。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 11.审议通过关于《提请召开 2026 年第三次临时股东会》的议案。

（内容详见同日“2026-042”公告） 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日