1海昌智能于2026年8月21日召开第二届董事会第十四次会议，全票审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《募集资金存放管理与实际使用情况专项报告》两项议案。
2会议程序合法合规，7名董事全部出席并表决同意，无回避表决事项，无需提交股东会审议。
3半年报及募资使用详情见同日披露的专项公告。
[临时公告]海昌智能:第二届董事会第十四次会议决议公告
摘要
证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-100
鹤壁海昌智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：河南省鹤壁经济技术开发区渤海路 396 号公司 102 会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨勇军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事武锦涛、胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
- 议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-097）及《2026 年半年度报告 摘要》（公告编号：2026-098）。
- 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的 议案》
- 议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2026-099）。
- 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七
次会议决议》
鹤壁海昌智能科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日
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