证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-099

广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
• 2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>和<2026 年半年度报告摘要>的 议案》

1. 议案内容： 审议公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-097）及《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-098）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-100）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州视声智能股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日