证券代码：920427 证券简称：华维设计 公告编号：2026-057

华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 22 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以电话和书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长廖宜勤
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-058）和《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-059）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的

《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-060）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
• 2、《审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会 2026 年 8 月 24 日