证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-073

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长王荣
• 6.会议列席人员：其他高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上

披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-074）和《2026 年半年度报告摘 要》（公告编号：2026-075）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过了本议案。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上

披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-076）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过了本议案。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容：

公司独立董事潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生因达到最长任职期限，不 再担任独立董事。公司董事会提名张广冬先生、黄新宇先生、胡列翔先生为第四 届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-077）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

• （1）提名张广冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
• （2）提名黄新宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
• （3）提名胡列翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将议案

提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股

东会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公 告编号：2026-082）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》； （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议

决议》；

（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决 议》。

科润智能控制股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日