证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-047

新乡市花溪科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长孟家毅
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章

程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容： 根据 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-048）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将议案提

交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关 规定和要求，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2026-050）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专

门会议第二次会议审议通过，并同意将议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； （二）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第

二次会议决议》；

（三）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会 议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日