证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-057

常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
• 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
• 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长盛祎先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》

《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了 2026 年半年度报 告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-058）、《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-059）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》 1.议案内容： 公司依据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规 定，编制了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2026-060）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本

议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条 款进行修订,并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-061）

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟制定 《市值管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告》（公告编 号：2026-062）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
• 2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决

议》；

常州三协电机股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日