证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-063

江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：林泰新材会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出
• 5.会议主持人：董事长刘健先生
• 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）、《2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-065）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《2026 年半年

度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-066）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 （二）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第

六次会议决议》

江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日