证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-061

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司九楼会议室
• 3.会议召开方式：现场方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长黄华华先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合公司 2026 年半年度的生产经营情况，公司编制 了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-062）、 《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》 《募集资金管理制度》的有关规定，公司对 2026 年半年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，并编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》（公告编号：2026-064）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第 十次会议决议》

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第二十次会议 决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日