证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-060

恒信东方文化股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2025 年度股东会，审议通过罢免孟楠先生非独立董事职务的议案。现公司第八届董事 会由非独立董事孙奉军、唐旭君、王岱、职工董事谭智敏，独立董事庞金伟、徐 锡斌、朱炜组成。

一、选举董事长情况

为了确保董事会工作的顺利进行，公司于2026年8月21日召开第八届董事会 第三十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举非独立董事孙 奉军先生担任公司第八届董事会董事长，并由其代表公司执行公司事务，为公司 法定代表人，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 （孙奉军先生简历详见附件）。

二、其他情况说明

公司于2026年6月30日召开2025年度股东会，北京市炜衡律师事务所见证律 师对本次股东会议案8-17对应的股东会会议和形成的决议是否合法有效暂时无 法发表律师意见。公司于2026年7月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司涉及决 议撤销诉讼的公告》（公告编号：2026-050），北京市东城区人民法院受理了孟 宪民先生诉公司决议撤销纠纷案件。若前述决议被生效裁判撤销，可能对公司现 任董事的任职效力产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十四日

附件：简历

孙奉军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学 经济学博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券(后更 名天同证券)投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平 养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海 新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董事会秘书、运盛（成都） 医疗科技股份有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董事会秘书、花园集团 有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁、 浙江联翔智能家居股份有限公司（股票代码：603272）投资者关系总监。曾兼任 山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术 股份有限公司（股票代码： 300380）独立董事、金圆环保股份有限公司（股票 代码：000546）独立董事，现兼任浙江永强集团股份有限公司（股票代码：002489） 独立董事。2026 年 6 月 30 日当选为公司第八届董事会非独立董事，现为公司董 事长。