证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-075

富临精工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知 于 2026 年 8 月 21 日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本 次会议的通知时间要求，会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。应出席 会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，经 全体董事推举，会议由董事王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举王志红先生为公司董事长，选举王明睿先生为公司副董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。具体内容详见公司 在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务 代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，

各专门委员会委员与第六届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如 下：

• 1、战略委员会：委员为王志红先生、王军先生、聂丹女士、王明睿先生、

岳小平先生，其中王志红先生为主任委员；

• 2、审计委员会：委员为步丹璐女士、潘鹰先生、胡国英女士，其中步丹璐

女士为主任委员；

• 3、提名委员会：委员为潘鹰先生、肖世德先生、王志红先生，其中潘鹰先

生为主任委员；

• 4、薪酬与考核委员会：委员为肖世德先生、步丹璐女士、潘鹰先生、王军

先生、王明睿先生，其中肖世德先生为主任委员。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高

级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-076）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王军先生为公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计 负责人的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任

岳小平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董 事会届满时止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-076）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王惟贤先生为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计 负责人的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐华崴女士为公司证

券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计 负责人的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责

人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计 负责人的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 八、审议通过了《关于签署〈投资合作协议之终止协议〉的议案》 公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）与德阳

川发龙蟒新材料有限公司于 2025 年 10 月 28 日签署《江西升华新材料有限公司 与德阳川发龙蟒新材料有限公司之年产 17.5 万吨磷酸铁锂项目投资合作协议》 （以下简称“原协议”），约定双方共同投资设立一家有限责任公司，并以该公司 为主体新建年产 17.5 万吨磷酸铁锂项目。原协议签署后，双方就合作细节及项 目推进方案进行了多轮沟通与论证。鉴于原协议项下目标公司尚未设立，且合作 事项在实施路径、资源配置及决策效率等方面难以满足项目快速推进的实际需 要，经公司审慎评估并与合作方友好协商，双方一致认为原协议项下合作事项已 不具备继续推进的条件，并拟签署《投资合作协议之终止协议》。为保障公司磷 酸铁锂产能布局落地，公司控股子公司江西升华承接并加快推进该项目的后续全 部建设工作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签署〈投资合作协议之终止协

议〉的公告》（公告编号：2026-077）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

富临精工股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日