证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-032

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事曹福成、陈永、杨澄以通 讯表决方式参加本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张 启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的

编制符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告〉的议案》

与会董事认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用

的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的限制性股票的授予价格和授 予数量进行相应调整，首次及预留授予的限制性股票的授予价格由 22.67 元/股 调整为 17.41 元/股，首次授予尚未归属的限制性股票的授予数量由 7,761,000 股调整为 10,089,300 股，预留授予尚未归属的限制性股票的授予数量由 1,586,000 股调整为 2,061,800 股。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，

因此对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量 的公告》

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《管理办法》、《激励计划》、

公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数 量为 1,960,400 股，同意公司为符合条件的 106 名激励对象办理归属相关事宜。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，

因此对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件 成就的公告》。

（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》

鉴于首次授予部分激励对象中 5 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需 作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 270,400 股；根据《管理办法》《激 励计划》等相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 270,400 股限制性 股票不得归属并按作废处理。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 由于董事公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励

对象，因此对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议； （二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议记录； （三）公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十四日