证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-052

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。|

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一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况

• 1. 会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2. 会议召开地点：公司会议室
• 3. 会议召开方式：现场
• 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以电话方 式发出
• 5. 会议主持人：李松年
• 6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红
• 7. 召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议 案》

• 1.议案内容： 基于公司 2026 年半年度整体经营情况，公司董事会编制了 2026 年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符 合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法 规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，现提交本次会议讨论。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-053） 和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。
• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过，同意将

本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资

金管理》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司编制了截 至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过，同意将

本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

• 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第十一次会

议决议》；

• 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二十次会议决

议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日