证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-039

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长高士昌先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决议 合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司 2026 年半年度经营 情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-037)、《2026 年半年度报告摘要》 (公告编号：2026-038)。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合 考虑公司经营情况和实际发展需要，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为： 以公司目前总股本 60,321,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 18,096,300.00 元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-040）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 9 号——募集资金管理》等文件的要求，公司编制了《2026 年半年度募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2026-042）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查， 拟聘任邢仁田先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

邢仁田先生已具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验及管理能力， 不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六个月未受 到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，符合董事会秘书的任职条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将议案 提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合 公司实际情况，拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》中涉及董事会秘书 的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-044）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交

股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编 号：2026-041）。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》； （二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决 议》； （三）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议 决议》； （四）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议 决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日