证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-083

浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司一楼 2 号会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 19 日以书面、通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长黄海生
• 6.会议列席人员：全体高管
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决

程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司根据 2026 年 1-6 月总体经营情况及财务状况，编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-080）、《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-081）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案

提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《2026 年

半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-082）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案

提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 （二）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议 决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日