证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-079

苏州爱得科技发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面和邮件方式

发出

• 5.会议主持人：董事长陆强先生
• 6.会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉、财务总监陶红杰
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 2026

年半年度的经营情况、财务状况，编制了《2026 年半年度报告摘要》、《2026 年 半年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-077）、 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-078）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案需经审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关规 定，全面核查各募投项目实施进度、募集资金专户存储、募集资金支出、闲置募 集资金现金管理等情况，编制完成《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》（公告编号：2026-076）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案需经审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

• 2、《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会 议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日