证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-059

河北方大新材料有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及视频会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：杨志先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨志、安淑敬、刘健文因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交

易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等有关规定和要求，编制了《河北方大新材 料股份有限公司 2026 年半年度报告》、《河北方大新材料股份有限公司 2026 年半 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-060）《2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提

交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北方大新材料有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日