证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-129

大连美德乐工业自动化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：公司董事长张永新
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6 号——定期报告相关事项》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》

《信息披露管理制度》的规定，结合公司 2026 年半年度生产经营实际情况，编 制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-130）、《2026 年半年度报告摘要》（2026-131）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次

会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关指引规定，募集资金严格按要求进行 存放、管理与实际使用，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理及实 际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-132）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次

会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向银行申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足业务增长带来的资金需求，公司及公司全资、控股子公司拟向银行申 请的综合授信额度总额由不超过人民币 3.00 亿元增加至不超过人民币 5.00 亿 元，主要用于开具银行承兑汇票支付供应商款项，具体授信额度、品种和期限等 均以公司或相关子公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信额度 内以公司或相关子公司与银行实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于公司拟向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-133）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次

会议、公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意将该议 案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会审计委员会第九 次会议决议》

（二）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会独立董事专门会 议第五次会议决议》

（三）《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决 议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 24 日