证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-060

广东明阳电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
• 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 1、会议召开时间

• （1）现场会议开始时间：2026 年 8 月 24 日 15:00
• （2）网络投票时间：2026 年 8 月 24 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 24

日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2026 年 8 月 24 日 09:15-15:00 期间的任意时间

• 2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室
• 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
• 4、会议召集人：公司董事会
• 5、会议主持人：公司董事郭献清先生
• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 195,165,605 股，占公司有表 决权股份总数的 62.0473%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 164,646,210 股，占公司有表决权股份总数的 52.3445%。通过网络投票的股东 146 人，代表股份 30,519,395 股，占公司有表决权股份总数的 9.7028%。

2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 30,519,395 股，占公司

有表决权股份总数的 9.7028%。其中：通过网络投票的中小股东 146 人，代表股 份 30,519,395 股，占公司有表决权股份总数的 9.7028%。

• 3、公司在任董事 9 人，现场出席 5 人。公司高级管理人员胡连红先生、姚

兴存先生、刘文娣女士列席了本次股东会。

• 4、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

总表决情况：同意 195,067,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9497%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%； 弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 30,421,195 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 99.6782%；反对 92,900 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代 表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》

总表决情况：同意 195,067,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9497%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%； 弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 30,421,195 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 99.6782%；反对 92,900 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代

表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》

总表决情况：同意 195,067,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9497%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%； 弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 30,421,195 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 99.6782%；反对 92,900 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 0.0174%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（含股东代 表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下： 4.01 选举张传卫先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数 194,017,705 股，其中中小股东同意股份数

29,371,495 股。 表决结果：表决通过，张传卫先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 4.02 选举张超女士为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数 193,873,509 股，其中中小股东同意股份数

29,227,299 股。 表决结果：表决通过，张超女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 4.03 选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数 193,873,711 股，其中中小股东同意股份数

• 29,227,501 股。 表决结果：表决通过，刘建军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 4.04 选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数 193,875,013 股，其中中小股东同意股份数

• 29,228,803 股。 表决结果：表决通过，郭献清先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 4.05 选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意股份数 193,872,513 股，其中中小股东同意股份数

29,226,303 股。 表决结果：表决通过，孙文艺先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 （五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立

董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下： 5.01 选举许金花女士为第三届董事会独立董事 表决情况：同意股份数 194,022,701 股，其中中小股东同意股份数

29,376,491 股。 表决结果：表决通过，许金花女士当选为公司第三届董事会独立董事。 5.02 选举徐佳焱先生为第三届董事会独立董事 表决情况：同意股份数 194,022,200 股，其中中小股东同意股份数

• 29,375,990 股。 表决结果：表决通过，徐佳焱先生当选为公司第三届董事会独立董事。 5.03 选举张书军先生为第三届董事会独立董事 表决情况：同意股份数 194,022,506 股，其中中小股东同意股份数
• 29,376,296 股。 表决结果：表决通过，张书军先生当选为公司第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、蔡腾飞律师见证了本次股东会

并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集人资格、召集 和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表 决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 （一）广东明阳电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十四日