中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2026 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》全文刊登于《证

券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 2、审议《关于孙公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事宫长义先生、莫吕群先生对本议案进行了回避表决。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于孙公司申 请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-030），供投资者 查阅。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任姚子巍先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于

聘任公司总经理的公告》。（公告编号：2026-031） 4、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事宫长义先生、莫吕群先生对本议案进行了回避表决。 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于对外投资 设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032），供投资者查阅。

三、备查文件

• 1.第七届董事会第二次会议决议；
• 2.第七届提名委员会第二次会议决议；
• 3.第七届审计委员会第二次会议决议；
• 4.第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 21 日