证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-60

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一 届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场与视频相结合方式 在自硬公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于 2 026 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议

案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司 在 2026 年半年度计提资产减值准备 72,123.95 万元。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示：

• 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
• 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2026-63）。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示：

• 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
• 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金年度存放、管 理与使用情况的公告》（公告编号：2026-61）。

（三）审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示：

• 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
• 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）的《2026 年半年度报告全文》和《2026 年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-64、2026-65）。

（四）审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷

款业务的风险持续评估报告》 关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示：

• 1.本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
• 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风 险持续评估报告》（公告编号：2026-62）。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年半年度投资资金计划调整

的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 （六）审议通过了《关于金洲公司 AI 高速高频印制电路板用高精密

微型刀具技改扩能项目的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示：

• 1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通

过；

• 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）的《关于金洲公司 AI 高速高频印制电路板用高精密微型刀 具技改扩能项目的公告》（公告编号：2026-66）。

（七）审议通过了《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩

能项目的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示：

• 1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通

过；

• 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）的《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的公

告》（公告编号：2026-67）。

（八）审议通过了《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基

地项目(二期）的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示：

• 1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通

过；

• 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）的《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目(二 期）的公告》（公告编号：2026-68）。

（九）审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （十）审议通过了《关于修订<公司董事和高级管理人员所持公司股

份及其变动管理规定>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2.审计委员会决议；
• 3.独立董事专门会议决议；
• 4.战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十四日