证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-038

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 六次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 8 月 11 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董 事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书张毕峰先生现场列席了本次会议。会议 的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编 制了 2026 年半年度报告全文及其摘要。董事会保证公司 2026 年半年度报告全文 及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》

鉴于公司 2025 年半年度资本公积金转增股本已于 2025 年 10 月 24 日实施完 毕及 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 12 日实施完毕。公司 2025 年半年度资 本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本的 337,699,792 股为基数，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股，合计转增 135,079,916 股，不送红 股，不派发现金红利。公司 2025 年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日总 股本 473,001,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.78 元（含税）， 不送红股、不以资本公积金转增股本。因此公司董事会根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授 予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的授予价格由 7.80 元/股调整为 5.4934 元/股,首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 80.43 万股 调整为 112.602 万股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。

（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 12 日实施完毕，公司 2025 年度权益分派方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 473,001,266 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金人民币 0.78 元（含税），不送红股、不以资本公积金 转增股本。因此公司董事会根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定对 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价 格及授予数量做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 5.536 元/股调整为 5.458 元/股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 等相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象 中有 4 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 14.406 万股限 制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 47 名首次授予 激励对象中共有30人2025年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可 归属条件，公司决定作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 7.8204 万 股。因此上述 34 名激励对象已获授但尚未归属的共计 22.2264 万股限制性股票 取消归属，并由公司作废处理。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。

（五）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关 规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的激励对象中有 4 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 10.584 万股限制性股 票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 5 名预留授予激励对象 中共有2人2025年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件， 公司决定作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 0.2744 万股。因此上

述 6 名激励对象已获授但尚未归属的共计 10.8584 万股限制性股票取消归属，并 由公司作废处理。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件已成就，本次可归属的限 制性股票数量为 90.3756 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 47 名激励对象办理归属的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次 限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关 规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股 票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股 票数量为 5.6056 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 5 名激励 对象办理归属的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会同意聘请吴迪 女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日