1苏大维格第六届董事会第十九次会议审议通过2026年半年度报告及摘要、募集资金存放使用专项报告，以及半年度计提资产减值准备议案。
2其中，公司2026年上半年合计计提信用及资产减值准备1,225.18万元，涉及应收账款、存货、固定资产等科目。
3半年报编制合规，募集资金管理无违规情形。
4上述议案均获全票通过，反映公司财务状况及资产质量情况。
苏大维格：第六届董事会第十九次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2026-047
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”） 第六届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事 长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会 议合法有效。
二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制符合相关法律、法规、规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司《2026 年半年度报告》与《2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》
2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要 求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，真实、准确、完整
地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用与管理违规情 形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，《公司 2026 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司对 2026 年半年度可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、应 收票据、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等） 进行资产减值测试后，计提信用减值准备及资产减值准备合计 1,225.18 万元。 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映 公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 24 日
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