珠海航宇微科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民 币普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元， 共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元 后的募集资金为人民币1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字 [2018]000185 号”验资报告。

本公司截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金实际使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募 集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在 2018 年 3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后，公司 董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行 股份有限公司珠海分行专户。

2018 年 4 月，公司、保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行 股份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与 深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金 三方监管协议》的履行不存在问题。

2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目 中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司 珠海欧比特卫星大数据有限公司（简称卫星大数据公司）。卫星大数据公司已开 立了募集资金专项账户，2022 年 4 月，公司、卫星大数据公司、兴业银行股份 有限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元

• 注 1：鉴于公司募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司

变更为全资子公司卫星大数据公司，为方便管理，2025 年 8 月 5 日和 2025 年 10 月 22 日 合计将该账户的剩余募集资金 96,017,977.01 元转至卫星大数据公司的兴业银行股份有限公 司珠海分行募集资金专项账户 399020100100633287，并于 2025 年 10 月 22 日办理完毕 该募集资金专户的销户手续。

• 注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有

限公司珠海分行(账号:611360261)的募集资金专户不再使用，公司于 2021 年 8 月 27 日办 理完毕该募集资金专户的销户手续。

• 注 3：2022 年 3 月 30 日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集

资金专项账户，账户号为 399020100100633287。2022 年 4 月 18 日，公司将募集资金 57,822,524.79元从募集资金专项账户399020100100292986转至卫星大数据公司募集资金 专项账户。截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户 12,000,000.00 元用于通知存款，剩 余募集资金仍存放于该募集资金专户。截至报告期末，卫星大数据公司使用该账户 12,000,000.00 元用于通知存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。

三、2026 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 2020 年 8 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第

二次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2021 年 12 月 31 日。

• 2021 年 10 月 27 日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会

第九次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2023

年 12 月 31 日。

• 2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中

“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠 海欧比特卫星大数据有限公司。

• 2023 年 11 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于

调整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司根据募投项目的实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前 提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延 期至 2024 年 12 月 31 日。

• 2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于调整部分募投项目投资进度的议案》，董事会同意公司根据募投项目的实际进 展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目

• 的建设期延期至 2026 年 6 月 30 日。

2026 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目投资进度的议案》，董事会同意公司根据募投项目的实际进 展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目

• 的建设期延期至 2027 年 12 月 31 日。

除上述情况外，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换 的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

珠海航宇微科技股份有限公司

二〇二六年八月二十四日

附表

募集资金使用情况对照表

单位： 珠海航宇微科技股份有限公司 单位：万元

注 4：本次非公开发行股份发生的发行费用 1,705.64 万元（含保荐承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用）划分至“补充流动资金”项目中计算。