证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-074

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十一次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事；后因 新增议案，于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出本次会议的补充通知，全体 董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长王志红先生召集并主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 1 名，为吴海江），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案涉及的 2026 年半年度财务信息已经董事会审计委员会审议通过，同 意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于本激励计划的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次首次授

予的权益及 1 名激励对象已经离职，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权 及本激励计划的相关规定，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单和 授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象名单由 37 名 调整为 35 名，首次授予的限制性股票数量由 452.24 万股调整为 434.24 万股，预 留授予权益数量由 113.06 万股同步调整为 108.56 万股，本次激励计划授予限制 性股票总数由 565.30 万股调整为 542.80 万股。

除上述调整之外，本激励计划内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通

过的内容一致。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调

整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（四）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，以及 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的 授予条件已经成就，同意确定 2026 年 8 月 21 日作为首次授予日，向符合资格的 35 名激励对象共计授予 434.24 万股限制性股票，授予价格为 9.87 元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向

2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（五）审议通过《关于向 2026 年股票增值权激励计划激励对象首次授予股 票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2026 年股票增值权激励计划（草案）》 的有关规定，以及 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的 授予条件已经成就，同意确定 2026 年 8 月 21 日作为首次授予日，向符合资格的 11 名激励对象共计授予 589.00 万份股票增值权，行权价格为 9.87 元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向

2026 年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的公告》。 关联董事王志红、罗传容、高尚芳回避表决。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
• 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
• 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十四日