证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-072

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2026 年第五次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第四十七次临时会议审议通过了提请召

开本次临时股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

• 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 8 日下午 14:30
• 2、网络投票日期、时间：2026 年 9 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为：2026 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 9 月 8 日上午 9:15 至 2026 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的

任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

（六）股权登记日:2026 年 9 月 1 日（星期二） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事和高级管理人员。
• 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中

16 号公司 25 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）提交股东会审议的议案名称：

上述议案已经公司第十一届董事会第四十七次临时会议审议 通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露 的公告。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第一 项议案需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代

• 理人）所持表决权的 1/2 以上投票同意才能通过，上述第二至四 项议案需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代
• 理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过。 （三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计

票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公 司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以 上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2026 年 9 月 7 日上午 8:30-12:00，下午

14:00-17:30。 （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 20

楼公司投资者关系室。 （四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持 股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续； 委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

• 1、会议联系方式 联系人：何俊健 联系电话：0751-8153162 传 真：0751-8535226 地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 邮 编：512026
• 2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系

统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 公司第十一届董事会第四十七次临时会议决议。 特此通知。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程
• 2、出席股东会的授权委托书

广东韶能集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 （一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。 （二）填报表决意见。本次股东会议案为非累积投票议案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对 除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具 体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 投票时间：2026年9月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和

13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 9 月 8 日上午

9:15，结束时间为 2026 年 9 月 8 日下午 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能 集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。本 单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按 照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限：