证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-064

康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十六次会议通知于2026年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事发出，会议于 2026年8月21日上午10:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13 人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告全文》及在

巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告的议案》；

董事会成员一致认为公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告》（公告编号：2026-066）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于转让参股公司少数股权暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》《中国证券报》的《关于转让参股公司少数股权暨关联交易的公告》（公 告编号：2026-067）。

本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、

刘占成对本议案回避表决。

4、审议通过《关于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止 的议案》；

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司员工持股计划 的相关规定，第二期、第三期及第四期员工持股计划所持公司股份已全部处置完 毕，董事会同意上述三期员工持股计划提前终止。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关 于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止的公告》（公告编号：

2026-068）。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙

江、陈宇回避表决。 5、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度（2026年8月）》。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
• 2、董事会2026年第五次独立董事专门会议决议；
• 3、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
• 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十四日