证券代码：000672 证券简称：上峰材料 公告编号：2026-045

甘肃上峰材料股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会 议于 2026 年 8 月 21 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主 持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》； 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 8 月 24 日《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2026-046）。 公司董事会审计委员会就本议案发表如下意见： 公司 2026 年半年度报告全文及摘要中的财务信息符合《企业会计准则》的 相关规定，公司 2026 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公 司 2026 年上半年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司 2026 年上半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

根据公司 2026 年半年度财务报告，2026 年半年度公司实现归属于上市公司 股东净利润 1,364,064,805.30 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未 分配利润 9,737,711,438.83 元, 公司母公司的单户报表累计未分配利润为

915,189,404.31 元。

截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份 15,987,940 股，根据上市 公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本次半年度参与 利润分配的股份为 953,407,510 股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划 及资本支出计划的资金需求情况，拟定 2026 年半年度利润分配方案为：

公司以本次半年度参与利润分配的股份 953,407,510 股为基数，拟向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税），合计派发现金红利 149,684,979.07 元（含 税），占公司 2026 年半年度实现的归属于上市公司股东可供分配利润（不含本期 投资业务的浮动收益）的 96.97%。

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股 东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，授权董事会在授权范围内 制定和实施 2026 年度中期分红具体方案，故本次半年度利润分配方案无需提交 股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 8 月 24 日《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 三、备查文件 1、上峰材料第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 21 日