证券代码：000672 证券简称：上峰材料 公告编号：2026-047

甘肃上峰材料股份有限公司 关于2026年半年度利润分配方案的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、审议程序

甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期 分红方案的议案》，授权董事会在授权范围内制定和实施 2026 年度中期分红具体 方案。

根据上述授权，公司董事会制订了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议 案》并已提交公司于 2026 年 8 月 21 日召开的第十一届董事会第二十次会议审 议通过。

本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次 2026 年半年度利润分配具体方案

根据公司 2026 年半年度财务报告，2026 年半年度公司实现归属于上市公司 股东净利润 1,364,064,805.30 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未 分配利润 9,737,711,438.83 元, 公司母公司的单户报表累计未分配利润为 915,189,404.31 元。

截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份 15,987,940 股，根据上市 公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本次半年度参与 利润分配的股份为 953,407,510 股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划 及资本支出计划的资金需求情况，拟定 2026 年半年度利润分配方案为：

公司以本次半年度参与利润分配的股份 953,407,510 股为基数，拟向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税），合计派发现金红利 149,684,979.07 元（含 税）。

（二）利润分配方案的调整原则 在利润分配方案公告后至实施前，发生如股份回购等原因导致享有利润分配

权的股本总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红 总额。

三、现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配方案符合公司 2025 年度股东会的授权，符合《公司法》

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司股东分红回报规划》等相关规定，方案制定是基于公司未来发展 的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发 展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公 司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件 1、上峰材料第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 21 日