股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-33

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事 会第七次会议的通知和议案资料，会议于 2026 年 8 月 21 日 8:30 在攀 枝花市公司办公楼 701 会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生 主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规 定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的

《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-34）和《2026 年半年度

报告》（公告编号：2026-35）。 本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第六次会议审议

通过。

二、审议并通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况 的报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢 集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告>的议案》。

董事会审议后认为：

（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》；鞍钢集团财务有限责任公司的主要监管指标符

合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责 任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计 与运行方面存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司 2026

年半年度风险评估报告》。 本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议

案回避了表决。 本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

四、审议并通过了《关于修订<攀钢集团钒钛资源股份有限公司董 事会授权管理办法>的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于修订<攀钢集团钒钛资源股份有限公司治 理主体决策（董事会授权）事项清单>的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件： （一）公司第十届董事会第七次会议决议； （二）公司第十届董事会审计与风险委员会第六次会议审查意见； （三）公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2026 年 8 月 24 日