证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-048 转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 “皓元转债”2026 年第二次债券持有人会议 决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无。

 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海皓元医药股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券 持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的 债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“皓 元转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人） 具有法律约束力。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）“皓元转债”2026 年第二 次债券持有人会议于 2026年 8月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次参加 会议的债券持有人及委托代理人共计 5 名，代表本期未偿还且有表决权的可转 换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 635,550 张，占债权登记日公司本期 未偿还债券总数的 7.7333%。

（二）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会 议采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。

（三）公司董事和董事会秘书的列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施

并变更部分募集资金用途的议案》 审议结果：通过 表决情况：

三、 律师见证情况

• 1、 本次债券持有人会议见证的律师事务所：德恒上海律师事务所 律师：张露文、邹孟霖
• 2、 律师见证结论意见：

公司“皓元转债”2026 年第二次债券持有人会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、其他规范性文件及《募集说 明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法 有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会 2026 年 8 月 24 日