证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-049 转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决

程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事7人，列席7人，其中董事高强先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先 生，独立董事黄勇先生、李园园女士以通讯方式列席了本次会议；
• 2、 董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施 并变更部分募集资金用途的议案》

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所 律师：张露文、邹孟霖
• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的 表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会 2026 年 8 月 24 日