天博智能科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券 交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2026〕1643 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确 定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行前，公司总股本为 9,000.00 万股。本次拟公开发行新股 3,000.00 万股，

占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行初始战略配售数量为 600.00 万股，占 本次发行数量的 20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回 拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,440.00 万股，占 扣除初始战略配售数量后本次发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 960.00 万 股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据 回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人 （主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2026 年 8 月 25 日（T-1 日，周二）14:00-17:00
• 2、网上路演网址： 上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《天博智能科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人：天博智能科技（山东）股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2026 年 8 月 24 日

（此页无正文，为《天博智能科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：天博智能科技（山东）股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《天博智能科技（山东）股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

年 月 日