股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-39

中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次 会议（简称“会议”）于 2026 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，2026 年 8 月 11 日以 书面形式发出会议材料，2026 年 8 月 21 日以现场方式在北京召开。会议由公司董事长 侯启军先生主持。

应出席会议的董事 14 人，实际出席会议的董事 14 人。其中，副董事长赵东先生因 公务无法现场参会，授权委托董事长侯启军先生代为表决。董事蔡勇先生因公务无法现 场参会，授权委托董事钟韧先生代为表决。独立董事张丽英女士因公务无法现场参会， 授权委托独立董事徐林先生代为表决。公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 一、关于 2026 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。 二、关于 2026 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。 三、关于 2026 年上半年计提减值准备的议案。 详见公司同日披露的《2026 年上半年计提减值准备的公告》。 四、2026 年半年度利润分配方案。 详见公司同日披露的《2026 年半年度 A 股利润分配方案公告》。

五、公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 详见公司同日披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 六、关于公司与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和中国石化盛

骏国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）2026 年上半年关联交易的风险持续评估报 告。

详见公司同日披露的《关于公司与财务公司和盛骏公司 2026 年上半年关联交易 的风险持续评估报告》。

七、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅的

公司 2026 年半年度财务报告。 八、公司 2026 年半年度报告。 2026 年 8 月 19 日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第二项至第八项事

项及议案，同意提交董事会审议。 上述第七项和第八项议案内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》。 上述所有议案同意票数均为 14 票，均无反对票或弃权票。 特此公告。

承董事会命 董事会秘书

张征 2026 年 8 月 21 日