证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-042

陕西天润科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长贾友
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕

西天润科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-043）及《陕西 天润科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 （二）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决

议》

陕西天润科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日