证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-047

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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重要提示：

公司第六届董事会 2026 年第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年 第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:45
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 09 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 02 日
• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层会议

室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、披露情况：上述提案已经公司第六届董事会 2026 年第四次会议审议通过。详

情请参阅公司披露于指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

• 3、议案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所 持表决权过半数通过。

• 4、议案 4、议案 5 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累

积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议后，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

• 5、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案

将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他 股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托

他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、 股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加 盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人 身份证办理登记手续。

异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电 子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2026 年 9 月 2 日 9:00-18:00。

• 3、登记地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层会议

室。

• 4、会议联系方式： 联系人：郭泽珊 联系电话：0755-86956831 传 真：0755-86956831 电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn 联系地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层
• 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 21 日

• 附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

• （如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东

所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

• （如提案编码表的提案 5，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东

所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 09 月 08 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 08 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络

投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 深圳科安达电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公 司于 2026 年 09 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式 行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：