证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-79

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第三十六次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。 本次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司 18 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应 出席董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、 董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独 立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议， 公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2026 年半年度报告全文和摘要 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年

第七次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年半年度报告 全文》和《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告 编号：2026-80）。

三、备查文件 （一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十六次会

议决议》 特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董 事 会

2026 年 8 月 22 日

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