德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-045

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十七 次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 8 月 20 日在公 司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董 事长王新杰先生主持会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《<2026 年半年度报告>及摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2026 年半年度报告》及摘要。公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认 为报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

公司董事会审计委员会对 2026 年半年度财务报告、《2026 年半年度报告》 及摘要财务部分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2026 年半年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号： 2026-046）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》；

同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2026 年半年度资产减值准备。 本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提 2026 年半年度资产减值 准备的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》； 同意结合公司内部审计工作管理要求，对现行《内部审计制度》进行修订。 本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内

部审计制度》。 本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》； 同意根据最新监管制度《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所

股票上市规则》等要求修订《董事会秘书工作制度》，切实做好与上位规则的衔

接落实。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董

事会秘书工作制度》。 本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、审议通过了《关于修订公司<印章管理制度>的议案》； 同意结合公司内部印章管理流程调整及优化实际需要，对现行《印章管理制

度》进行修订。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

• 1、第十三届董事会第二十七次会议决议。
• 2、第十三届董事会审计委员会第十五次会议决议暨事前认可意见。 特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二六年八月二十二日