证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-036

远程电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件与电话方式发出，于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名， 亲自出席董事 9 名，其中独立董事王国俊先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年半年度报告及摘要 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审

议意见。

《2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》详 见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于国联财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告的议案 《关于国联财务有限责任公司 2026 年上半年风险持续评估报告》详见公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于拟吸收合并全资子公司的议案 同意公司吸收合并全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司（以下简称“宜兴远

辉”）。吸收合并完成后，宜兴远辉全部资产、负债及其他一切权利与义务由公司 承接和管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第四次会议决议；
• 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
• 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。 特此公告。

远程电缆股份有限公司 董事会 二零二六年八月二十一日