证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2026-023

深圳市特力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会在 2026 年 8 月 12 日以邮件及电话方式发出召开第十一届董 事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召 开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王川先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2026 年半年度报告》及《摘要》

公司《2026 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整 地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，公司全体董事和高级 管理人员对公司 2026 年半年度报告作出了保证其内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书 面确认意见。

— 1 —

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度报告》同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件 1.《第十一届董事会第二次会议决议》 特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会

2026 年 8 月 22 日

— 2 —