证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-058

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 11

日以邮件等方式发出。因临时增加议案，于 2026 年 8 月 17 日以邮件等方式发出 本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。

• 2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方

式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为

杨先进先生、杨忠先生、李竞舟先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。

• 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。
• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》。

2、审议《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 29,592.39 万元，募集资金专户 余额为 1,597.16 万元与实际募集资金应有余额 11,167.08 万元差异为 9,569.92 万 元，其中：用闲置募集资金购买理财产品 2,000 万元,用闲置募集资金暂时补充流 动资金 8,000 万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计 430.08 万元。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。

3、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 为规避汇率、利率波动引发的经营风险，强化财务抗风险能力与经营稳健性，

同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，额度总计不超过 2,000 万美元（或 等值其他货币）。交易期限自 2026 年半年度董事会审议通过之日起至 2027 年半 年度董事会召开之日止，前述有效期内额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞铭普光磁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

4、审议《关于设立北京分公司的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，

该议案获得通过。 为满足公司业务发展的需要，更好地服务于客户，同意公司设立北京分公司。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立北京分公司的公告》。

5、审议《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》；同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，

体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反 映公司的财务状况以及经营成果。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

6、审议《关于子公司会计估计变更的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权

0 票，该议案获得通过。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 公司根据子公司实际经营发展情况进行会计估计变更，有利于提供更可靠的

会计信息，更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企 业会计准则》的相关规定，同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司会计估计变更的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
• 2、公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会 2026 年 8 月 22 日