证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-038

金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次（定期）会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 （定期）会议于 2026 年 8 月 20 日上午以现场结合通讯方式在惠州市博罗县罗 阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独 立董事彭松先生、独立董事郭少明先生、独立董事倪洁云女士、董事陆枝才先 生、董事储清华先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司董事会秘 书等高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2026 年半 年度报告及其摘要。

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。 《2026 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见同日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，公司拟修订部分治理制度。董事会对相关制度的修订进行逐项审议：

• 2.1 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；同意 9 票，反

对 0 票；弃权 0 票；

• 2.2 审议通过《关于修订<重大信息内部报告管理制度>的议案》；同意 9

票，反对 0 票；弃权 0 票；

• 2.3 审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》；同意 9 票，反对

0 票；弃权 0 票；

• 2.4 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票；

• 2.5 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；同意 9 票，反对

0 票；弃权 0 票；

• 2.6 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；同意 9 票，

反对 0 票；弃权 0 票；

• 2.7 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；同意 9 票，反

对 0 票；弃权 0 票；

• 2.8 审议通过《关于修订<套期保值管理制度>的议案》；同意 9 票，反对

0 票；弃权 0 票。 上述 8 项制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第二十二次（定期）会议决议； （二）第四届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议。 特此公告。

金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 22 日