证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-053

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十次会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。

• 2、会议于 2026 年 8 月 21 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议

室以现场与通讯结合的方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席的董事人数 7 人。本

次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席本次董事会会议。

• 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。《2026 年半年度报告摘要》同 步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，董事会提名王照忠先生、蔡姬妹女士、张彧先生、朱静女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会董事任期三年，自 公司股东会审议通过之日起计算。

2.01《关于提名王照忠先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2.02《关于提名蔡姬妹女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2.03《关于提名张彧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

2.04《关于提名朱静女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，董事会提名卢太平先生、顾晓光先生、陈丽雅女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，其中卢太平先生为会计专业人士，公司第五届董 事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

3.01《关于提名卢太平先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3.02《关于提名顾晓光先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

3.03《关于提名陈丽雅女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士回避表决， 获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

6、审议通过《关于制订<业务隔离制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的《业务隔离制度》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三十次会议决议；
• 2、独立董事专门会议文件；
• 3、董事会专门委员会会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日